El exchange BTC-e, cuyo fundador siempre ha permanecido en el anonimato, ha saltado a la palestra. Al parecer, la administración estadounidense ha puesto una denuncia contra su exchange y contra él con distintos cargos.

Este es el aspecto del exchange poco después de ser dentenido Alexander Vinnik:

Ahora tiene este aspecto:

Según parece, aunque el exchange está situado en Bulgaria, el fundador es un ruso llamado Alexander Vinnik, que estaba en Grecia cuando fue detenido.

Btc-e, era uno de los exchanges más longevos en el mundo de las criptos, operativo desde 2011, y en el cual el precio del bitcoin estaba siempre más barato que en el resto, lo que permitía para aquellos entendidos el poder realizar un arbitraje (comprar en el exchange barato y vender en el caro).

El “Department of Justice” americano ha denunciado a Vinnik por varios delitos relacionados con lavado de dinero, suponemos que de nacionales americanos. El BTC-e era muy estricto en cuanto a admitir dinero de cuentas no europeas, asi que no sabemos si estos hechos son de hace ya algún tiempo.

El caso es que Vinnik está detenido y el exchange paralizado temporalmente.

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